Inteligência artificial da Polícia Civil rastreia R$ 9,6 bilhões em lavagem de dinheiro
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil de São Paulo tem se destacado no combate ao crime organizado com o uso de tecnologia avançada. Em 2024, o laboratório identificou R$ 9,6 bilhões em fluxos financeiros ilícitos, aumento de 113% em relação aos R$ 4,5 bilhões rastreados em 2023.
TECNOLOGIA
Emerson Tchalian - Redação InfoDot
5/21/20252 min read
A equipe especializada do Lab-LD utiliza ferramentas tecnológicas sofisticadas para "seguir o dinheiro", desvendando como criminosos tentam ocultar a origem ilegal de recursos provenientes de atividades como estelionato, tráfico de drogas e corrupção, através de empresas de fachada em diversos setores.
O trabalho do laboratório envolve análise minuciosa de dados financeiros e cruzamento com diversas bases de dados, com autorização judicial. A tecnologia permite aos agentes identificar padrões e conexões que seriam impossíveis de rastrear manualmente, chegando à origem do enriquecimento ilícito.
O Lab-LD, composto por mais de 30 agentes com formação em áreas como contabilidade, administração e economia, atua sob demanda das delegacias regionais. Os recursos apreendidos são destinados ao fundo estadual de segurança pública através do programa Recupera-SP, sendo investidos em equipamentos, tecnologia e infraestrutura para as forças policiais.
Um exemplo prático do impacto dessa tecnologia é a destinação de R$ 10 milhões apreendidos em um caso de lavagem de dinheiro e jogos de azar para a construção de uma delegacia, aquisição de drones para a Polícia Militar e melhorias no IML em Taubaté.
Este caso demonstra como a aplicação de tecnologia e inteligência financeira pela Polícia Civil de São Paulo tem sido uma arma poderosa no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos ilícitos, com impacto direto na segurança pública.